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“第四方支付” 7个月洗钱数亿元

“第四方支付” 7个月洗钱数亿元

 建立“第四方支付平台”,专为境外赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金数亿元。昨天,温州市公安局新闻发布会通报全市公安机关“净网2019”专项行动成果,这是会上发布的典型案例。

2018年12月底,乐清警方接到线索:有几个可疑银行账号,短短7个月的交易多达万笔,交易金额高达数亿元,资金流水十分可疑。经查,这几个银行账号的资金流水与一家境外赌博网站密切相关。

乐清网安部门迅速将情况上报温州市公安局。市、县两级公安机关立即启动合成作战机制,由网安支队牵头成立专案组深入进行侦查,发现该赌博网站通过某第四方支付平台同境内赌博人员进行资金结算。在摸清团伙架构后,今年4月27日,温州市局网安支队联合乐清市公安局组织警力80余人,分赴福建、湖南等地开展统一收网行动,现场抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑30余台、手机300余部,扣押涉案资金480余万元,冻结银行卡250余张。

经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的第四方支付平台为境外赌博网站提供支付结算服务,并从中抽取一定比例的手续费。目前,朱某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被批准逮捕,案件还在进一步审理中。

据了解,自今年专项行动开展以来,全市共破获省厅专项办督办案件4起,侦破黑客、侵犯公民个人信息、网络黑产、网络色情、网络赌博等各类网络案件262起,抓获犯罪嫌疑人1056人,移送起诉618人。

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